会查因为每天进账3万元的金额非常高,超出了大部分人的收入水平。
这样的收入可能引起税务部门的注意并引发调查。
同时,银行等金融机构也要进行反洗钱检查,可能需要对这样的资金流动进行调查。
因此,每天进账3万元的情况很可能会被查到。
进一步延伸,如果有这样高额的收入,需要及时向税务部门进行申报并缴纳相应的税款,同时要保证资金来源合法并遵守相关法律法规。
会查
第一、个人银行账户每天进账4万,如果是单笔资金一次性入账,那么银行会进行检查
目前银行对于反洗钱工作高度重视,如果个人账户触发发洗钱的规则,那么银行就会对个人银行账户进行检查。
一般来说,银行对于个人账户的反洗钱监管主要是从资金规模大小来判断的,如果个人账户进出金额过大,那么银行就会对个人银行账户进行检查。还有一种情况就是个人银行账户频繁进行资金交易,银行也会对这类账户进行关注。