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高风险客户的控制措施有哪些
时间:2025-05-01 13:50:52
答案

高风险客户的控制措施有:

1、客户风险等级须定期审核和持续跟踪

2、提高交易监测的频率和强度

3、洗钱高风险客户须经高级管理层批准后才能办理业务或建立新业务关系。

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